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El juez Manuel García-Castellón del Juzgado Central de Instrucción de España ha autorizado a la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía para localizar las cuentas bancarias de Juan Carlos Monedero y Carolina Bescansa, cofundadores del partido de izquierda Podemos. Fueron denunciados por Hugo Carvajal, exjefe de inteligencia de Hugo Chávez.

Según el diario ‘Ok Diário’, el exgeneral chavista denunció, en el marco de una transacción delictiva, que entregó miles de dólares a Monedero, en valijas diplomáticas y a través de empresas fantasmas venezolanas con sede en territorio español.

En 2018, Monedero visitó a Lula en la celda de la policía federal en Curitiba, luego le dio una breve entrevista, alegando las precarias condiciones de la prisión -el PT estaba alojado en una celda con minibar, televisión y una caminadora- y acusando a Estados Unidos de socavar la democracia en América Latina. «La democracia en Brasil se llama Lula»ha dicho.

Como publicó Crusoe en octubre del año pasadoCarvajal dijo en su colaboración que el gobierno venezolano también ha financiado a otros políticos latinoamericanos de izquierda, incluido Lula. Sin embargo, hasta el momento no se han dado a conocer más detalles del cargo. La PGR de Augusto Aras no buscó la cooperación internacional para investigar la denuncia.

En España, la trama criminal de financiación política, denunciada por Carvajal, casi pasa a los archivos, tras una decisión de la fiscal general Dolores Delgado, designada por el actual presidente, Pedro Sánchez, con quien Lula se reunió poco después de la revelación de la acusación. Sánchez es del PSOE de centroizquierda y aliado de Podemos de Monedero.

Según el relato de Carvajal, Monedero fue una especie de recaudador de fondos de Podemos con la dictadura venezolana. Para respaldar sus afirmaciones, el exmilitar chavista entregó pruebas, como órdenes de pago emitidas por la petrolera PDVSA a empresas fachada venezolanas con sede en territorio español, un método similar al que se utiliza en el petróleo.

“Mi informante recogió el dinero de la embajada de Cuba en Venezuela y se lo entregó a Williams Amaro, quien lo llevó al hotel Meliá Caracas y se lo entregó a Juan Carlos Monedero”, dijo Carvajal citando al secretario de Nicolás Maduro. según el Diario OK.

“Recuerdo un reporte de una entrega de 600 000 dólares estadounidenses a William Amaro, provenientes de la Embajada de Cuba en Venezuela. Rastreé esta entrega para ubicar el destino de la operación. De hecho, Amaro llegó al hotel Meliá con una maleta en la mano, entró en la habitación de Juan Carlos Monedero y salió 30 minutos después sin la maleta.explica Carvajal.

La compleja ingeniería financiera para el lavado de estos fondos -que se cree que se originó en el narcotráfico- incluyó el uso de sociedades offshore con sede en paraísos fiscales en el Caribe. El tribunal español espera rastrear el camino del dinero entre 2011 y 2018. Carvajal está en la cárcel en España y su solicitud de extradición a Estados Unidos fue suspendida en marzo.

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